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建行湖州人民路支行:助力反洗钱在行动

时间: 2022- 4-30   文章来源:

  日前,一位男士带着一位中年妇女来到建行湖州人民路支行办理银行卡开户业务。他神色匆忙,眉头紧锁,抿抿嘴唇说道:“我们要办卡”。
  随即,大堂迎上前去并询问道:“请问是谁办卡,办卡派什么用处?”
  “自己存钱用。”之后,他在大堂的指引下前往填单区,填写开户预填表。
  期间,该男子嘟囔道:“现在办卡这么麻烦了吗?要填这么多东西。”
  之后带着女子前往柜台办理开户查询业务,在查询期间男子一直询问柜员,“卡能办吗?现在办卡真麻烦诶,查这查那的。”柜员见状当即询问该陪同者与女子的关系。
  “就亲戚喽,这跟办卡有关系吗?”
  “不好意思,我们需要这位女士自己回答,能麻烦您在边上稍微等一下吗?”
  随后,男子走到了一边,但没过一会儿又不耐烦地说道,“可以办吗”
  柜员察觉到该客户形迹可疑,极有可能是卡办出来之后其要自己使用。这时时,正好查询发现该女子的手机号码非其名下实名号码,便以此为理由拒绝为其办理开户业务。
  在日常工作之余,建设银行积极开展线下的“反洗钱”宣传,加深大众对反洗钱的认识,筑牢反洗钱的最后一道防线。
          
建行湖州分行    蔡婕妤、莫珺惠